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Estafa a una empresa mallorquina al solicitar servicios de reparación para una embarcación

ESTAFA A UNA EMPRESA MALLORQUINA AL SOLICITAR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN

Publicado: 06 de octubre del 2021

La Policía Nacional ya ha conseguido recuperar el dinero estafado a la compañía mediante el timo del falso CEO. Método a través del cual los estafadores suplantaron a la empresa que llevaba a cabo los trabajos de puesta a punto de la embarcación para apropiarse del pago.

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Los hechos ocurrieron cuando una compañía, con sede en Mallorca, solicitó los servicios de reparación y puesta a punto de una embarcación, llegando a un acuerdo entre ambas partes en el modo de pago y en el importe del servicio contratado.

Las condiciones y términos de la contratación fueron pactadas a través de correo electrónico. Los estafadores consiguieron hackear e interceptar los mails, con el objetivo de cambiar la cuenta bancaria de pago y así obtener de manera ilícita los fondos asociados al acuerdo.

Tras esto, los ciberdelincuentes lograron hacerse pasar por la empresa que realizaría las labores encomendadas, solicitando que el pago se realizase a una cuenta bancaria fraudulenta.

Debido a la participación de varios países en la denuncia, los investigadores de la Jefatura de Policía de Balears contactaron con Interpol. Los agentes mallorquines solicitaron que se llevasen a cabo gestiones con la entidad bancaria para que bloquearan de forma preventiva la cuenta investigada donde se transfirió el capital defraudado, 350.000 euros. Acto seguido, se tramitó una orden europea de investigación con el objeto de proceder al bloqueo inmediato y obtención de cuanta información relativa a la misma existiese.

Tras una rápida actuación y efectiva cooperación policial, resultó que los fondos aún se encontraban depositados en la cuenta, pudiendo ser bloqueados preventivamente y retrocedidos. De esta forma, la empresa mallorquina que había encargado los trabajos de reparación de su embarcación pudo recuperar el dinero que había transferido previo engaño. La investigación continúa todavía abierta.

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